: « Les mystères financiers de Monsieur Alpha : des milliards sous enquête »

En 2024, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a signalé aux autorités plusieurs transactions suspectes, totalisant plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Ces mouvements concernent un individu identifié uniquement comme Monsieur Alpha, reconnu comme personne politiquement exposée (PPE), dont l’identité réelle reste inconnue à ce jour.

L’analyse des opérations financières de Monsieur Alpha, entre 2017 et 2024, révèle des flux massifs comprenant virements bancaires, remises de chèques, bons de caisse et dépôts à terme, sans justification économique apparente. Selon la CENTIF, cet individu n’a bénéficié d’aucun marché public durant la dernière décennie.

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Une partie des fonds aurait été transférée vers des comptes bancaires dans la sous-région ainsi que vers des sociétés civiles immobilières (SCI) détenues par ses frères, Delta et Gamma, dont Monsieur Alpha serait le véritable bénéficiaire. Ces structures n’étaient pas déclarées auprès de l’administration fiscale, renforçant les soupçons sur la légalité de ces transactions.

Face à ces irrégularités, les autorités judiciaires ont ordonné une saisie conservatoire dépassant la dizaine de milliards de FCFA sur les comptes des personnes impliquées, sur la base du rapport de la CENTIF.

Cette affaire soulève une question majeure : qui se cache réellement derrière Monsieur Alpha et l’origine de ces sommes colossales ?

Imam chroniqueur
Babacar Diop